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關于防疫期間洗錢風險防范的提示

時間:2020-02-13

在防疫特殊時期,大家要對疫情防控不放松,洗錢風險防范不松懈。為保護您和他人的合法權益,請您:

一、選擇安全可靠金融機構交易,防范冒名開戶、非法集資、詐騙等洗錢風險。

二、不出租、出借身份證件和賬戶。發現賬戶、密碼丟失或涉嫌恐怖活動等嚴重犯罪活動的,應立即向人民銀行、公安機關報案。

三、積極提供金融情報支持,配合有關部門開展掃黑除惡、反恐等重點領域的案件協查,打擊以銷售防疫醫療物資、假冒公益組織騙取捐贈善款等違法犯罪活動。

發現洗錢活動可依法向公安機關,或中國人民銀行及各地支行,或中國反洗錢監測分析中心舉報。